普京遭遇新打击！路透:中国、阿联酋、土耳其加强银行审查 俄罗斯难以收取石油付款lg...

#俄乌战争#FX168财经报社(亚太)讯 英国路透社周三(3月27日)报道称，八名知情人士称，由于中国、土耳其和阿联酋的银行对美国的二级制裁更加警惕，俄罗斯石油公司的原油和燃料付款将面临长达数月的延迟。这对于俄罗斯总统普京来说，又是新的打击。

(截图来源：路透社)

付款延迟减少了克里姆林宫的收入，并使能源收入变得不稳定，从而使华盛顿得以实现其双重政策制裁目标——中断资金流向克里姆林宫，以惩罚其在乌克兰的战争，同时不中断全球能源流动。

上述八位银行和贸易消息人士表示，最近几周，中国、阿联酋和土耳其的几家银行提高了对制裁的合规要求，导致向莫斯科的汇款出现延误，甚至被拒绝。

各银行对美国的二级制裁持谨慎态度，开始要求他们的客户提供书面保证，保证美国“特别指定国民”(SDN)名单中的个人或实体不参与交易或成为付款受益人。

由于问题的敏感性以及他们不被允许对媒体讲话，消息人士要求不透露姓名。

两名消息人士称，在阿联酋，阿布扎比第一银行(FAB)和迪拜伊斯兰银行(DIB)已暂停几个与俄罗斯商品交易有关的账户。

四位消息人士称，阿联酋的Mashreq银行、土耳其的Ziraat和Vakifbank以及中国工商银行和中国银行仍在处理付款，但需要数周或数月的时间。

针对上述消息，Mashreq银行拒绝置评。阿联酋的FAB和DIB银行、土耳其的Ziraat和Vakifbank、中国工商银行(ICBC)和中国银行(Bank of China)没有回复记者的置评请求。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)在被问及有关中国银行放慢支付速度的报道时表示，支付问题确实存在。

佩斯科夫在每日电话会议上对记者说：“当然，美国和欧盟对中华人民共和国施加的前所未有的压力仍在继续。”

佩斯科夫补充道：“这当然会造成一些问题，但不能成为进一步发展我们(与中国)经贸关系的障碍。”

美国行政命令

俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰后，西方对俄罗斯实施多项制裁。只要俄罗斯的石油价格低于西方设定的60美元/桶的价格上限，那么交易俄罗斯石油就不违法。

在俄乌战争的前几个月里，俄罗斯的石油出口和支付受到干扰，但后来随着俄罗斯将石油从欧洲运往亚洲和非洲而恢复正常。

一位贸易消息人士表示：“在银行和企业意识到美国二级制裁的威胁是真实存在之后，问题从去年12月开始出现。”

该消息人士指的是美国财政部于2023年12月22日发布的行政命令，该命令警告称，可能对逃避俄罗斯价格上限的外国银行实施制裁，并呼吁它们加强合规。

这是美国就可能对俄罗斯实施二次制裁发出的首个直接警告，使俄罗斯在某些贸易领域与伊朗处于同等地位。

交易消息人士称，根据美国的命令，与俄罗斯合作的中国、阿联酋和土耳其银行加强检查力度，开始要求提供额外文件，并培训更多员工，以确保交易符合价格上限。

附加文件还可以包括交易中涉及的所有公司的所有权细节以及控制实体的个人数据，以便银行可以检查SDN列表中的任何风险。

据一位熟悉此事的银行业消息人士透露，2月底，阿联酋银行不得不加强支付审查，因为如果它们代表俄罗斯实体与中国进行交易，就被要求向美国代理银行和美国财政部提供数据。

其中一名消息人士表示：“这意味着对俄罗斯的付款处理出现延迟。”

一名消息人士表示，有一笔付款被推迟两个月，而另一名消息人士表示，延迟时间长达两到三周。

其中一名交易员表示：“形势变得艰难，甚至对于美元交易来说也是如此。有时人民币兑卢布的直接交易需要数周时间才能完成。”