王毅施压逮捕10名嫌疑人？中国移民掀起“遣返”恐慌！新加坡：非应中国要求调查洗黑钱丑闻lg...

FX168财经报社(香港)讯 新加坡8月逮捕10名中国福建籍嫌疑人，指控他们参与18亿新加坡元的洗黑钱丑闻。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根(Mr K Shanmugam)在周日(9月11日)澄清，该国并非应中国外交部长王毅要求才展开调查，强调中方施压逮捕嫌疑人的说法荒谬。中国移民担忧受调查牵连被遣返，新加坡指出，若是嫌疑人判定有罪，且有国家提出引渡请求，将遵守该条约或安排。

新加坡政府引述《联合早报》实录提到，尚穆根谈到近期审理的大型洗黑钱丑闻，目前查获的金额接近18亿新加坡元，甚至可能更多。他表示：“我们有超过400名官员进行突击搜查，逮捕10名嫌疑人。此事已提交法庭审理，所以正如你所说，我无话可说，调查正在进行中。”

当被询问到，有一些中国移民非常担心自己可能会受到调查工作的牵连，尚穆根回应称：“我可以理解可能会有一些担忧，但你需要看看事实，我们是一个主要的金融中心，中国人、东南亚人、欧洲人、美国人多年来都为新加坡带来了大量资金。当这些钱被正确地引入他们的企业时，它就不是非法资金。”

“但在本案中，该组织涉嫌在海外参与有组织犯罪，包括诈骗和非法在线博弈，并且他们涉嫌试图对这些犯罪行为的收益进行洗黑钱。所以基本上，若是你在新加坡做了任何非法的事情，比如伪造文件或犯罪，或者是在海外做了非法的事情，然后试图在这里清洗你的犯罪所得，我们势必将采取行动，”尚穆根补充称。

今年8月10日，王毅对新加坡进行了为期两天的访问。8月15日，10名中国籍嫌疑人被捕。市场上猜测，王毅实际上是在寻求新加坡的协助来打击他们，而中国一直在帮助新加坡的执法机构。

尚穆根回应道：“我可以断然地说，这不是真的，任何这样的建议都是荒谬的，外交部长的访问与这些逮捕之间完全没有联系。”

(来源:Twitter)

他解释，市场必须弄清楚，案件需要彻底的调查，因为在新加坡，这不仅仅是内政部或警察说“我们逮捕你”的问题，它必须在法庭上站得住脚，这必须在法庭上得到证实，因此需要彻底地进行调查。“我们已经为此努力了很多很多个月。”

针对一旦他们被定罪并判刑，你知道，他们会被遣返回国吗？就像这个案子一样，是被遣返回中国或他们拥有国籍的国家？尚穆根表示：“如果这些人被判有罪或不被判有罪，将与处理我们法庭上的其他人一样。每当一名外国人在新加坡被定罪并判刑时，该人就必须服刑。服完刑期后，他/她可能会被驱逐出新加坡，前往护照允许其前往的任何地方。你有一本有效的护照，它可以让你去某个地方，你可以去那个地方。但当然，如果一个国家提出引渡请求，并且假设存在引渡协议、引渡条约，那么我们将遵守该条约或安排。”

新加坡在8月16日爆出规模惊人的洗黑钱丑闻，这相信是该国近年来涉款金额最大的犯罪活动。除了星展银行和华侨银行旗下私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)，多家在新加坡的国际银行也受牵连，包括渣打银行、联昌银行(CIMB)、花旗集团的子公司，以及德意志银行(Deutsche Bank)。

花旗银行发言人说，银行致力于打击洗黑钱活动，并确保遵循最高的治理和管制规范，多家银行正与新加坡合作加强维护金融市场的诚信。