连环爆！币安披露做市商违规“收割”散户 中文币圈质疑案情不单纯……lg...

FX168财经报社(欧洲)讯 全球最大加密货币交易所币安(Binance)近期卷入员工内幕交易后，该交易所周二(3月25日)发布新公告，爆料做市商恶意抛售Movement公链代币MOVE，借此收割散户300万美元。但中文币圈质疑案情不单纯，认为交易所连环披露3个项目做市商违规，可能还有很多未解之谜。

币安公告表示，经过近期调查发现，Movement公链代币MOVE做市商与近期被币安封锁的做市商有关联。公告写道：“我们调查发现Movement的一个做市商与另一个近期因违规行为已被下架，并禁止其在币安进行任何做市活动的做市商有关联。”

(来源:Binance)

调查发现做市商存在以下做市行为，包括：

1. 在2024年12月10日，即MOVE代币上线后的第二天，该做市商共抛售约6600 万枚MOVE代币，而买单极少；

2. 该做市商在2025年03月18日被平台下架之前的最终利润为3800万USDT。

为能保护用户，币安决定对做市商不当行为采取额外措施：

1. 通知Movement实验室和Movement基金会团队关于其做市商的市场违规行为；

2. 已冻结做市商的相关收益；

3. MOVE项目方已承诺将做市商相关收益用于补偿用户(项目方将会公布详细方案)；

4. 已将该做市商下架，并禁止其在币安进行任何进一步的做市活动。

最后，币安提醒在币安上所有项目方授权的做市商务必遵守以下原则和规则：确保买单和卖单都有挂单支持；确保在指定的深度水平内有足够的订单规模；在交易市场中提供健康和稳定的盘口深度；确保挂单保留一定时间，避免高频挂单撤单扰乱市场。

“任何不遵守或违反这些原则和规则的项目方授权的做市商，币安将对其采取进一步行动，以更好地保护我们的用户，”币安写道。

Movement基金会也紧急发出声明，强调他们对于做市商的行为毫不知情：“3月11日，币安通知我们正在对一个涉及多种代币(包括MOVE代币)的特定做市商进行调查。”

(来源:Movement Foundation)

“Movement Network Foundation和Movement Labs对此事完全不知情。我们选择与这个做市商合作是因为他们已经支持了Movement生态系统中的项目。当我们发现他们实际上是在对生态系统采取不利行动时，我们立即采取了行动。”

该基金会也感谢币安，了解到在2024年12月MOVE代币生成事件(TGE)后不久，该做市商在没有完成有意义买单的情况下售出大量MOVE代币。

声明补充称：“这违背了我们的意愿，没有得到我们的同意，并且违反了我们的协议，该协议要求做市商在MOVE/USDT交易对的买卖双方提供流动性。一旦币安通知我们这种行为已经发生，我们就与币安合作并采取行动收回资金。”

Movement基金会同时采取了以下行动：

1. 与该做市商切断关联；

2. 通知其他交易所；

3. 与币安密切合作；

4. 制定回购计划。

针对回购计划，Movement基金会也具体给出，会利用从做市商收回的3800万枚USDT回购MOVE代币。

当市场猜测涉及的做市商是谁之际，加密研究型意见领袖“陈剑”(Jason)发推表示，经过多方讯息汇总，基本能确认被币安调查禁止的做市商为Web3port。值得一提的是，此前GPS、Shell的恶意做市商也被市场质疑是Web3port。

(来源:Twitter)

此次事件虽然曝光了做市商内幕，但市场对币安交易所的行为存在质疑，对项目方信心仍有所保留。

中文币圈“吴说区块链”主编Colin Wu写道：“感觉币安这个连环披露3个项目的做市商违规，还有很多未解之谜。欢迎了解内情的朋友联系我们，一定保护消息来源。比如币安过去一年大量代币被浇，为什么现在才短时间连续披露？”

他继续指出：“到底是做市商违规，还是项目方或投资方套现？MM和项目方账户是严格受限的，为什么敢这么做？如果是做市商违规，项目为什么不起诉？如果做市商背锅，它为什么不喊冤？别的交易所有大量类似情况吗，为什么从来没有披露？等等。”

(来源:Twitter)

“和几个朋友聊了聊，结论大概有几点：第一，项目方与做市商当然是一体的；第二，Web3port是个草台，Move赚得碰巧太成功，很多项目找了过来；第三，主动做市商带来巨大波动，币安也乐见其成，有波动才有手续费。”

(来源:Twitter)