加拿大金融情报机构：过去三年有数百起与恐怖主义相关的资金活动lg...

FX168财经报社(北美)讯 过去三年加拿大金融情报机构发现了与本土恐怖主义、为国际恐怖组织提供资金以及加拿大人试图参与海外极端主义有关的活动。

在加拿大金融交易和报告分析中心对2019年1月至2022年10月向警方和安全机构披露的与资助恐怖主义活动有关的情报中，提到了相关的内容。

联邦中心Fintrac正在利用这些分析，帮助银行和其他处理大额资金的机构更好地发现与恐怖主义有关的可疑交易。该中心通过筛选来自银行、保险公司、证券交易商、货币服务公司、房地产经纪人、赌场和其他机构的数据，将目标对准与恐怖主义、洗钱和其他犯罪有关的现金。

例如，Fintrac在一份新发布的操作警报中表示，交易细节可能包括与暴力极端组织或符号有关的词语、短语或数字。

利用从加拿大企业收集的信息，Fintrac在2021-2022年期间向加拿大执法部门和国家安全机构披露了355份信息，支持与恐怖活动融资有关的调查。

近年来被披露的恐怖主义在加拿大的目标中，大多数都与意识形态动机的暴力极端主义有关。根据Fintrac的分析，加拿大受意识形态驱使的极端分子可分为三类：单独行动者、跨境网络和有组织的团体。

该中心发现，独行者往往是自筹资金，有时是通过工资或政府援助存款。跨境网络主要利用大型货币服务业务转移资金，同时利用电子货币转账，而有组织的集团通过各种方法筹集资金。

Fintrac表示，与洗钱一样，恐怖活动融资的资金可能来自毒品交易等犯罪来源。然而，与洗钱不同的是，现金也可能来自合法来源，包括捐赠和商业利润。

Fintrac中心情报副主任Barry MacKillop表示，新的行动警报以及需要监控的泄密迹象清单应该会对向该中心报告的机构有所帮助，“因为从历史上和传统上看，识别洗钱比识别恐怖主义融资更容易”。

与资助国际恐怖主义集团有关的交易主要是向因此类活动而受关注的国家转移资金，包括伊拉克、黎巴嫩、巴基斯坦、叙利亚、土耳其、阿拉伯联合酋长国和也门。Fintrac发现，这些转账通常由现金存款提供资金，在很多情况下是由加拿大人通过货币服务公司进行的。

在分析披露的信息中，最常被确认的国际恐怖组织是达伊沙，也被称为伊拉克和黎凡特伊斯兰国，其次是真主党。“很大一部分涉嫌支持达伊沙的资金被送往土耳其，通常是靠近土叙边境的地区或城镇，这是恐怖活动融资的特别高风险地区。”

涉嫌资助真主党的资金经常由涉及汽车销售或汽车行业的个人或组织发送或接收。加拿大金融管制中心还继续收到与加拿大人前往参加极端主义活动的威胁有关的可疑金融交易的信息。

Fintrac注意到，涉案旅行者经常在离开前清空银行账户，并沿着已知的旅行走廊使用借记卡或信用卡前往冲突地区。此外，当旅行者在国外时，账户通常处于休眠状态，当此人返回加拿大时，账户又会恢复活动。返回加拿大的极端主义旅行者经常发送或接收国际转账，并从第三方收到没有明确目的的现金存款。