FTX创始人SBF案件周二开庭审理 币圈历史级暴雷事件将走向终点lg...

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月3日)，根据法庭上检察官宣读的一份名单，Sam Bankman-Fried的父亲和兄弟，以及唐纳德·特朗普的前发言人Anthony Scaramucci都可能是这家加密货币交易所创始人欺诈审判的证人。

需要注意的是，尽管这些人名单上的人被列为可能的证人，但并不保证他们在审判中会出庭作证。审判预计将持续六周，周二已经开始了陪审团的选任过程。最后确定的证人将会在审判中提供证词。

检察官Danielle Sassoon在法庭上读出了数十个名字的列表，其中包括了提出起诉和辩护的证人，以确定陪审团中是否有任何潜在陪审员认识这些人。

Anthony Scaramucci曾经在他的投资公司SkyBridge Capital拥有FTX的股份。FTX是由Sam Bankman-Fried创立的加密货币交易所，但在2022年11月，由于大量客户提取资金，该交易所宣布破产。

联邦检察官称，Sam Bankman-Fried从2019年创立FTX直到其破产期间，挪用了FTX客户的资金，以维持他的对冲基金Alameda Research、购买豪华房产，并向美国政治候选人捐赠超过1亿美元。

在多个小时的询问中，美国地区法官Lewis Kaplan允许了28名陪审团成员退出，他们表示无法在此案中担任陪审员，其中很多是因为职业或个人义务。法官表示，陪审团的选择可能会在当天结束，为周三的开庭陈述铺平了道路。

其中一名陪审员表示，他们所在的公司Insight Partners在FTX和Alameda的投资中亏损，但他们相信他们可以“基于事实”来决定此案。尽管预计下午将进行进一步的询问，但这名陪审员并未被解除资格。

Insight Partners是一家专注于科技领域的风险投资公司，根据私人市场数据提供商PitchBook的数据，该公司在2019年投资了FTX。该公司表示他们并不是Alameda的投资者。而FTX和Alameda这两家现已破产的公司完全由Sam Bankman-Fried和前FTX高管Gary Wang拥有，法院文件显示了这一点。

此前，检察官Nicolas Roos表示，双方从未就可能的认罪协议进行过谈判，也没有向Sam Bankman-Fried提出过这样的提议。

Sam Bankman-Fried对七项欺诈和串谋罪名表示不认罪。他承认风险管理不善，但否认窃取资金。他的律师在法庭文件中暗示，他们计划辩称FTX对客户资金的处理是合适的，FTX和Alameda的其他人承担了他们失败的大部分责任。

在审判中，还将出现三名曾是Sam Bankman-Fried内部核心团队成员的证人，他们已经因欺诈罪名认罪，并同意与曼哈顿美国检察官办公室合作。

Sam Bankman-Fried的律师们已经暗示，他们计划质疑这些证人的信誉，其中包括前Alameda首席执行官Caroline Ellison和前FTX高管Gary Wang以及Nishad Singh。他们将主张这些证人因为希望得到较轻的判决而有动机“牵连”他们，这在白领犯罪案件中是一个常见的策略。

他们还为辩护奠定了基础，主张Sam Bankman-Fried相信他的交易所可以将客户的存款用于投资，只要他们最终能够提取自己的资金，而一系列业务失败是因为商业失误，而不是故意的欺诈行为。

Sam Bankman-Fried自8月11日被拘留， 他将在大多数日子早早被带到法庭，以便他能够与他的律师一起进行准备。