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中国最高法、最高检突传巨响!官媒罕提“比特币投资” 中美倒货未能阻止买盘?

2024-08-20 12:07:14
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摘要:中国最高法、最高检明确通过虚拟资产交易列为洗钱方式,官媒罕见呼吁谨慎对待虚拟货币投资。但中美倒货加密货币下,比特币不跌反涨至5.95万美元。

FX168财经报社(亚太)讯 周二(8月19日),比特币反弹升至59500美元,多头积极对抗中美利空信号。两国政府早前“倒货”转移大量加密货币资产外,中国最高法、最高检明确通过“虚拟资产”交易属于洗钱。中国官媒罕见提及比特币投资,强调中国央行监管态势坚定,明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

中国最高法、最高检发布“虚拟资产交易”新司法解释

最高人民检察院官方微信公众号,8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》。《解释》自2024年8月20日起施行。其中,《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。

“两高”明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。

《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

司法解释进一步细化洗钱罪“情节严重”的认定标准。根据规定,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。

该解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

中国官媒罕见提起“比特币投资”

中国官媒经济日报发表题为《全球经济环境变化与地缘政治风险叠加——谨慎对待虚拟货币投资》文章,表示近段时间以来,“币圈”又遭遇一波地震。比特币接连下跌,从7月末7000美元上方下挫至8月16日58000美元左右。文章称,中国央行等部门对加密货币的监管态势坚定。

“中国对虚拟货币始终保持严监管态势,”文章强调。此前,中国人民银行(中国央行)等部门多次发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知,明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁表示,尽管目前一些主要经济体对虚拟货币资产采取相对友好的态度,但未来政策可能发生变化,若出现更严格的监管措施,将会对比特币的流动性和市场接受度造成负面影响,甚至可能导致价格大幅下跌。

经济日报提到,尽管暴跌不断,但相较于去年,当前比特币价格仍保持着较高水平,接下来,比特币走势如何?“比特币同时具备金融属性、产业属性和科技属性,一定程度上也受金融周期性规律影响,有涨必有跌,”于佳宁称。

他认为,短期内,比特币价格可能会继续表现出较高的波动性,尤其是在当前全球宏观经济不确定性上升、通胀压力加大和地缘紧张局势下,市场情绪容易受到外部因素影响,导致比特币价格出现剧烈震动。中长期来看,比特币的走势仍将依赖于自身发展因素,包括技术创新、市场需求、政策监管等。

延伸阅读:中国官媒突提比特币!事关“币圈”一波地震,中国央行监管态势坚定……

中美“倒货”未能阻止多头?

根据加密情报公司Arkham数据,美国政府今年迄今没收了最大一批加密货币,总额达10000枚比特币,约合5.81亿美元,并流向Coinbase交易所,导致币价上周末前的恐慌性抛售。

8月早些时候,币圈疯传中国“倒货”以太币,导致加密货币市场大幅崩跌。Lookonchain在一篇现已删除的推特帖文中最初声称,与TokenPlus挂钩的钱包已开始转移约789533枚以太币,按当前价格计算价值近20亿美元。

Plus Token曾是一款中国加密货币钱包应用,在2018年至2019年间运营,是有史以来最大的加密货币庞氏骗局之一。调查人员发现,其投资者被骗走高达29亿美元。

但事实证明,中国“倒货”金额可能比最初声明的要低得多。华人链上分析师余烬的后续调查认为,Lookonchain的原始帖文不正确。它指出,大部分以太币已在2021年售出。他在文章中写道,Lookonchain所指的789500枚以太币中的“大部分”已经在2021年6月至9月期间发送到位于英属维尔京群岛的加密货币交易所Bidesk。

他补充道,他们已经追踪到与Plus Token相关的大约12个地址,并得出结论,在单日内实际转移的以太币约为25757枚,价值6310万美元。

但抛售压力如今已缓解,多头似乎正在采取反攻。根据Lookonchain数据,自7月31日以来,加密货币和数字资产的机构级托管解决方案公司Ceffu已向币安存入了3568枚比特币,价值2.116亿美元。Ceffu为机构提供托管和流动性解决方案,这意味着机构很可能正在出售比特币。

周一,它又存入了121.10枚比特币,价值710万美元。

(来源:Twitter)

CryptoQuant有关比特币Puell Multiple指标的数据表明,矿工的抛售压力正在减弱,该指标为加密货币的挖矿盈利周期提供了宝贵的见解。

该指标衡量比特币每日发行价值(以美元计)与其365天移动平均线之间的比率。当Puell倍数较高时,表明比特币矿工获得的以美元计价的奖励高于历史平均水平,这可能导致增加代币销售以弥补费用或利用利润。相反,较低的Puell倍数表明矿工的收入低于历史平均水平,这可能表明矿工的盈利能力下降或抛售压力减弱。目前,比特币的Puell倍数为0.7,这可能表明盈利能力下降或抛售压力减弱。

此外,在2016年和2020年比特币价格上涨的牛市周期中,该指标出现大幅下降。2024年也可以观察到类似的模式,这表明潜在的价格调整期即将结束。虽然确定这一调整阶段的确切结束时间具有挑战性,但到2024年第三季末,牛市可能会开始。

(来源:CryptoQuant)

CryptoQuant数据显示,比特币长期持有者的实现资本化已超过30亿美元,这对比特币的长期价格前景来说是一个令人鼓舞的信号。下图显示了比特币短期持有者(STH)和长期持有者(LTH)的净持仓已实现上限随时间的变化。短期持有者在相对较短的时间内(通常不到一年)买卖比特币,目的是从短期价格波动中获利。这些持有者通常使用日内交易、波段交易或剥头皮交易等交易策略来利用市场波动。

相反,长期持有者是熟练的交易者或实体,他们会长期持有比特币,通常超过一年,因为他们采用买入并持有的投资策略,因为他们相信比特币的长期潜力。

就比特币而言,LTH实际市值变化已回到30亿美元以上的正值区域,而STH则增加了抛售。这表明LTH正在积累,而STH则以较低的价格出售。

(来源:CryptoQuant)

比特币技术分析

FXStreet分析师表示,比特币价格继续在57115美元和62066美元之间盘整,斐波那契回撤位分别为38.2%和61.8%,从7月29日高点到8月5日低点。周一,比特币价格小幅上涨0.7%,至58000美元。

假设比特币回升至61.8%斐波纳契回撤位62066美元。在这种情况下,它可能会在这个水平遇到一些阻力,因为它与之前突破的趋势线和100天指数移动平均线,约62226美元一致,使其成为关键阻力区。

如果未能突破62066美元,则可能跌至57115美元,然后可能下跌19%,重新回到49917美元的每日支撑位。

在日线图上,相对强弱指数(RSI)和动量振荡指标(AO)分别低于中性水平50和0,表明动能较弱。

另一方面,如果比特币价格能够收于62066美元上方,则有望升至8月2日高点65596美元,因为它将在日线图上创下更高的高点。这可能导致价格进一步上涨6%,测试每周阻力位 69,648 美元。

(来源:FXStreet)

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