千禧龙纤将召开 2025 年第一次临时股东大会lg...

2025年2月28日，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司发布通知，公司将于 2025 年 3 月 14 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，并提供网络投票。本次股东大会的召集人为董事会，其召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合相关规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

会议召开方式包括现场投票和网络投票。现场会议召开时间为 2025 年 3 月 14 日 14:00，网络投票起止时间为 2025 年 3 月 13 日 15:00 至 2025 年 3 月 14 日 15:00。

出席对象包括股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（普通股 873811 千禧龙纤，股权登记日为 2025 年 3 月 10 日），公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。公司聘任上海锦天城（杭州）律师事务所为本次股东大会提供见证服务，会议地点为公司会议室。

会议审议事项包括：审议《关于公司董事会换届选举的议案》，提名姚湘江先生等为公司第四届董事会非独立董事候选人及陆德明先生等为独立董事候选人；审议《关于公司监事会换届选举的议案》，提名童红心先生等为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；审议《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》；审议《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》；审议《关于认定核心技术人员的议案》，提名陈宏等为公司核心技术人员。上述议案存在特别决议议案、累积投票议案、对中小投资者单独计票议案等情况。

会议登记方式分为自然人股东、代理人代表、法定代表人代表法人股东、法人股东委托非法定代表人等几种情况。登记时间为 2025 年 3 月 14 日 13:00 - 14:00，登记地点为公司会议室。会议联系方式为周承国，联系电话 0579 - 87153371 ，与会股东费用自理，备查文件目录包括《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。